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LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES (ABROGADO) (ÚLTIMA REFORMA 12/01/2016) ARTÍCULO 136 En ejercicio de la acción penal, corresponde al Ministerio Público: I. Promover la incoación del proceso penal; II. Solicitar las órdenes de comparecencia para preparatoria y las de aprehensión,...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ÚLTIMA REFORMA 27/12/2022) ARTÍCULO 40 Las autoridades fiscales podrán emplear las medidas de apremio que se indican a continuación, cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, impidan de cualq...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ÚLTIMA REFORMA 27/12/2022) ARTÍCULO 40-A El aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, a que se refiere la fracción III del artículo 40 de est...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO MILITAR DE PROCEDIMIENTOS PENALES (ÚLTIMA REFORMA 21/06/2018) ARTÍCULO 245 Aseguramiento por valor equivalente En caso de que el producto, los instrumentos u objetos del hecho delictivo hayan desaparecido o no se localicen por causa atribuible al imputado, el Ministerio P...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES CON MISCELÁNEA PENAL (ÚLTIMA REFORMA 26/01/2024) ARTÍCULO 249 ASEGURAMIENTO POR VALOR EQUIVALENTE En caso de que el producto, los instrumentos u objetos del hecho delictivo hayan desaparecido o no se localicen por causa atribuible al imputado, el Ministerio P...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (ÚLTIMA REFORMA 11/05/2022) ARTÍCULO 115 Las Secretarías, en el ámbito de su competencia conforme a esta Ley, ordenarán alguna o algunas de las medidas que se establecen en este artículo, en caso de que en la realización de actividades con O...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL (ÚLTIMA REFORMA 11/05/2022) ARTÍCULO 136 Cuando exista riesgo inminente de daño, afectación a la salud animal, o diseminación de una enfermedad o plaga por notificación oficial, diagnóstico u otro mecanismo científicamente sustentado, la Sec...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY FEDERAL DE SEGURIDAD PRIVADA (ÚLTIMA REFORMA 17/10/2011) ARTÍCULO 39 La Dirección General de conformidad con las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento, con el fin de salvaguardar a las personas, sus bienes, entorno, así como para proteger la salud y segurida...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY FEDERAL DEL TRABAJO (NUEVA) (ÚLTIMA REFORMA 04/04/2024) ARTÍCULO 857 El secretario instructor del Tribunal, a petición de parte, podrá decretar las siguientes providencias cautelares. l. Prohibición de salir del territorio nacional o de una población determinada cua...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (ÚLTIMA REFORMA 27/12/2022) ARTÍCULO 124 Podrán ser decretadas como medidas cautelares las siguientes: I. Suspensión temporal del servidor público señalado como presuntamente responsable del empleo, cargo o comisión que desempeñe. Dicha s...
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LEGISLACIÓN DE AGUASCALIENTES LEGISLACIÓN PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES (ÚLTIMA REFORMA 16/07/2012) ARTÍCULO 145 En la integración de los procedimientos penales ordinario y especiales, a cargo de las autoridades facultadas para el efecto, la víctima u ofendido de los hechos punibles materia de la investigación, ...
LEGISLACIÓN DE AGUASCALIENTES LEGISLACIÓN PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES (ÚLTIMA REFORMA 16/07/2012) ARTÍCULO 303 La autoridad ministerial o jurisdiccional competente, que esté conociendo del procedimiento, procederá al inmediato aseguramiento, para efecto de decomiso, destrucción o pérdida o posterior embargo pr...
LEGISLACIÓN DE AGUASCALIENTES LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES ARTÍCULO 7 El Ministerio Público tendrá las atribuciones y obligaciones que le señalen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Aguascalie...
LEGISLACIÓN DE AGUASCALIENTES REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO ARTÍCULO 15 La Dirección General de Procesos, por medio de su titular, Subdirector, Agentes del Ministerio Público y personal adscrito, tendrá las siguientes funciones: A).- A través de los Agentes del Ministe...
LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ÚLTIMA REFORMA 19/07/2013) ARTÍCULO 21 Facultades del Ministerio Público en ejercicio de la acción penal.- En ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público: I.- Promover la iniciación del proceso; II.- Solicitar las ...
LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ÚLTIMA REFORMA 19/07/2013) ARTÍCULO 122 Derecho a la libertad provisional bajo caución.- Todo inculpado tendrá derecho a ser puesto en libertad bajo caución, inmediatamente que lo solicite al Ministerio Público o a la autoridad judicial, si...
LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA LEY DE ATENCION Y PROTECCION A LA VICTIMA O EL OFENDIDO DEL DELITO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ÚLTIMA REFORMA 28/12/2012) ARTICULO 19 El Agente del Ministerio Público, podrá dictar desde el inicio de la averiguación previa o investigación y durante el ejercicio de la acción penal o del acción de remisión, las medidas necesarias a ef...
LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ARTÍCULO 33 Las Unidades Estatales desde su primera intervención, deberán: I. Recibir toda denuncia que tenga relación con hechos posiblemente constitutivos del delito o asuntos de que conocen; II.- Investi...
LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ARTÍCULO 54 La Dirección de Control de Procesos tendrá como función esencial cumplir con las atribuciones que las leyes le confieren al Ministerio Público, además de las siguientes: I.- Planear, programar, org...
LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR (ÚLTIMA REFORMA 16/05/2012) ARTÍCULO 433 El recurso de apelación procederá contra: I.- Las sentencias definitivas, cualquiera que sea su sentido; II.- Los autos que nieguen el sobreseimiento y aquellos que lo decreten; III.- Los aut...
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Jurisprudencia Décima época Libro 52, Marzo de 2018 ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES O DE LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. LOS ARTÍCULOS 40, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III Y 40-A, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VULNERAN EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2014).
Tesis aislada Décima época Libro 48, Noviembre de 2017 ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS EN EL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. ES LEGAL EL QUE ORDENA EL MINISTERIO PÚBLICO RESPECTO DE CUENTAS EN LAS QUE EL INDICIADO TIENE O HA TENIDO INTERVENCIÓN, RELACIÓN O INJERENCIA, INCLUSO, DE AQUELLAS QUE AL MOMENTO DE EMITIRSE LA MEDIDA CAUTELAR NO TENÍA IDENTIFICADAS PLENAMENTE O CONOCIMIENTO DE SU EXISTENCIA.
Tesis aislada Décima época Libro 48, Noviembre de 2017 ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS EN EL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. SI EL MINISTERIO PÚBLICO EXTIENDE SUS EFECTOS A CUENTAS DE PERSONAS FÍSICAS Y/O JURÍDICAS QUE NO TIENEN RECONOCIDA CALIDAD ALGUNA EN LA INDAGATORIA, Y NO EXPLICA PORMENORIZADAMENTE LAS RAZONES POR LAS CUALES ASÍ LO HACE, LA MEDIDA CAUTELAR TIENE UNA INDEBIDA MOTIVACIÓN Y, POR ENDE, CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.
Jurisprudencia Décima época Libro 48, Noviembre de 2017 ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES O DE LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. LOS ARTÍCULOS 40, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III Y 40-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN SU TEXTO VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, NO VIOLAN EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.
Tesis aislada Décima época Libro 45, Agosto de 2017 ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).
Tesis aislada Décima época Libro 37, Diciembre de 2016 ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES O DE LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. LOS ARTÍCULOS 40, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III Y 40-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN SU TEXTO VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, NO VIOLAN EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.
Tesis aislada Décima época Libro 1, Diciembre de 2013 OMISIÓN LEGISLATIVA. LA CONSISTENTE EN LA FALTA DE CREACIÓN DE UN MECANISMO DE DEFENSA AL INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA IMPUGNAR EXPRESAMENTE EL ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS, ES CONSTITUCIONAL.
Tesis aislada Décima época Libro XXIII, Agosto de 2013 ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO DEBE RECAER EN BIENES DE CARÁCTER MONETARIO.
Tesis aislada Décima época Libro XX, Mayo de 2013 ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 145-A, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. ES LEGAL EL PRACTICADO A UN CONTRIBUYENTE QUE EN EL CURSO DE UNA VISITA DOMICILIARIA INFORMÓ QUE CAMBIÓ DE DOMICILIO FISCAL Y, POSTERIORMENTE, NO SE LE LOCALIZÓ EN EL NUEVO NI EN EL ANTERIOR.
Tesis aislada Décima época Libro XIX, Abril de 2013 ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES O LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. EL ARTÍCULO 145-A, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VIOLA EL DERECHO A LA LIBERTAD DE TRABAJO.
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Criterio Aislado Séptima época No. 3 Octubre 2011. EL ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR QUE SE HAYA GARANTIZADO EL INTERÉS FISCAL DEL ACTO IMPUGNADO.-
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ACUERDO ORDENANDO EL ASEGURAMIENTO DE BIENES
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